Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

П. В. Ревенков. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
П. В. Ревенков. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
4.25 из 5, отдано 25 голосов
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
  • Категория: банковское дело
  • Правообладатель: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
  • Год написания: 2012
  • Возрастное ограничение: 12+
  • ISBN: 978-5-406-02164-4
  • Легальная стоимость: 350.00 руб.

Читать книгу «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» онлайн:

Оставить комментарий:

Вам также может понравиться:

Оставайтесь на связи

Будьте в курсе новостей о выходящих книгах, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку:

Обратная связь

© 2011-2022. Your Lib. All Rights Reserved.