Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
П. В. Ревенков
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
- Категория: банковское дело
- Правообладатель: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
- Год написания: 2012
- Возрастное ограничение: 12+
- ISBN: 978-5-406-02164-4
- Легальная стоимость: 350.00 руб.
Читать книгу «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» онлайн:
Комментарии ():
Вам также может понравиться:
