Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Пол Аллан Шотт. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Пол Аллан Шотт. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
4.95 из 5, отдано 15 голосов
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
  • Категория: банковское дело
  • Правообладатель: Альпина Диджитал
  • Год написания: 2011
  • Возрастное ограничение: 12+
  • ISBN: 978-5-9614-2203-0
  • Легальная стоимость: 599.00 руб.

Читать книгу «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» онлайн:

Оставить комментарий:

Вам также может понравиться:

Оставайтесь на связи

Будьте в курсе новостей о выходящих книгах, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку:

Обратная связь

© 2011-2022. Your Lib. All Rights Reserved.