Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
П. В. Ревенков
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
- Категория: банковское дело
- Правообладатель: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
- Год написания: 2016
- Возрастное ограничение: 0+
- ISBN: 978-5-406-04817-7
- Легальная стоимость: 330.00 руб.
Читать книгу «Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей» онлайн:
Комментарии ():
Вам также может понравиться:
